What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?

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El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”

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1. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca fileísicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.

Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

two.- Autonomía del delito de blanqueo con respecto a los delitos de los que proceden las ganancias blanqueadas

La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y documentos durante un período de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.

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«Por último, y a mayor abundamiento, alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce la defensa que el art.

En el PLANO SUBJETIVO no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, sólo se navigate here dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas), sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave.

Es un aspecto de este delito realmente navigate here complejo y polémico, ya que no se castiga el propio disfrute de los bienes ilícitos, sino introducir o convertir dichos bienes, con procedencia ilegal, en el mercado authorized.

Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?